AML est l’abréviation pour Anti-Money Laundering (lutte contre le blanchiment d’argent).
Les clubs professionnels du football belge observent scrupuleusement la législation anti-blanchiment, telle qu’elle a été promulguée par les autorités belges.
Des pratiques et des manuels ont été élaborés en collaboration avec le SPF Economie et le réviseur d’entreprise Ingenio-GRC, afin que les clubs respectent les règles AML dans leur intégralité. Elles favorisent la transparence dans le monde du football belge.
Concrètement, les clubs doivent :
– identifier et vérifier l’identité de leurs partenaires
– analyser la structure de propriété réelle
– appliquer une vigilance renforcée,
– transmettre des déclarations de soupçon,
– exécuter les mesures de gel des avoirs
– documenter leur classification des risques LCB-FT.
Le Royal Francs Borains s’engage chaque jour à respecter les règles anti-blanchiment imposées par la Pro League et les autorités belges.
Pour cela, le club s’est doté d’un outil de pointe, en partenariat avec AP Solutions IO et le personnel du club a été sensibilisé à ces problématiques via des séances de formation en octobre dernier.
Une décision structurante pour le Royal Francs Borains
Le RFB adopte l’écosystème d’intelligence augmentée d’AP Solutions IO, RegTech française spécialisée dans la LCB-FT, le KYC et l’anti-corruption.
Pour anticiper ces nouvelles obligations et structurer son contrôle interne, le Royal Francs Borains déploie AP Scan, solution majeure d’AP Solutions IO pour le criblage automatisé des tiers, vérification des profils sensibles et justification détaillée des alertes grâce à une IA explicable.
Un secteur qui se prépare à une supervision beaucoup plus poussée
Le paquet LCB-FT introduit un changement d’échelle : la limite UE de 10 000 euros pour les paiements en espèces, le renforcement des pouvoirs de TRACFIN et la supervision future par l’AMLA définissent une nouvelle ère : celle d’une transparence structurelle.
« Le football professionnel gère aujourd’hui des flux complexes et exposés. Notre mission consiste à offrir aux clubs un dispositif robuste et traçable, aligné sur le durcissement réglementaire européen. » – Aurélien Zachayus, CEO et cofondateur d’AP Solutions IO
À propos du Royal Francs Borains
Le Royal Francs Borains évolue en Challenger Pro League (D1B, deuxième échelon du football professionnel belge) pour la troisième saison consécutive. Basé à Boussu, le club du président Georges-Louis Bouchez a retrouvé le monde pro en 2023. Le RFB est reconnu comme un club tremplin par excellence. Le récent transfert de Yanis Massolin à l’Inter de Milan en témoigne : le joueur est passé du RFB au plus haut niveau européen en quelques mois.
À propos d’AP Solutions IO
AP Solutions IO est une RegTech nouvelle génération qui propose de puissantes applications Saas, Web & API pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), l’anti-corruption et l’export control. Grâce à son expertise historique, la performance & la puissance de ses outils, AP Solutions IO a déjà agrégé bon nombre de clients prestigieux dans des domaines aussi variés que la Banque – Gestion d’actifs – Organismes financiers, les Assurances, Prévoyances, Mutuelles & Courtiers, les Jeux en ligne, les Titres Cadeaux & Restaurant, l’immobilier, la joaillerie et l’horlogerie de luxe, les clubs sportifs de haut niveaux… la majorité des entreprises, grandes ou petites, sont aujourd’hui concernées par la réglementation.
